思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年12月11日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度报告和内部控制审计机构。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
2.公司审计委员会2024年第七次会议审查意见。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2024年12月12日