河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年12月10日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关制度文件。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月27日（星期五）召开公司2024年第六次临时股东大会。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见；
3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日