四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2024-059)。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司监 事 会
2024年12月11日