北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。
本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。
二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年12月27日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会2024年12月12日