烟台双塔食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年11月29日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
烟台双塔食品股份有限公司
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会二〇二四年十二月十一日