证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029
国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。
表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会2024年12月12日