北京空港科技园区股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2024年12月10日召开公司第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
为进一步地增强公司的规范运作效能，不断精进与优化公司治理结构，保护投资者的合法权益以及全面升级公司的经营管理水平，公司现依据国家相关法律、行政法规、部门规章及一系列规范性文件的指导精神，同时紧密贴合公司当前的发展现状与实际需求对相关修订制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 |
| 1 | 北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度 | 董事会 |
| 2 | 北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度 | 董事会 |
| 3 | 北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度 | 董事会 |
| 4 | 北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 | 董事会 |
| 5 | 北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 | 董事会 |
上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2024年12月10日