证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-067
江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名缪鹏鹏先生、何晶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。子议案如下：
1.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
1.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：
2.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展和生产经营情况，公司预计了2025年日常性关联交易情况。
具体议案内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》
1.议案内容：
公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币8,000万元。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
江苏易实精密科技股份有限公司
监事会2024年12月10日