潍坊智新电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日 以通讯及书面形式方式发出
5.会议主持人：孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。本议案下共有二项子议案：
1.01提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人；
1.02提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
1.02提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
坊智新电子股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届监事会第十八次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
监事会2024年12月10日