大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，《公司章程》修订对照表详见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款主要系对条款序号、标点等不影响条款含义相关内容的修订。因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2024年12月10日
附件：《公司章程》修订对照表
| 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | ||||||
| 无 | （新增） | ||||||
| 第一百七十八条 公司的利润分配政策为： （一）利润分配的基本原则 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展。 （二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。 …… | 第一百七十九条 公司的利润分配政策为： （一）利润分配的基本原则 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展。 （二）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。其中，现金股利政策目标为剩余股利。 …… | ||||||