证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-029
冰山冷热科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司九届二十三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00。
网络投票：2024年12月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日
会议的股权登记日为2024年12月23日。B股股东应在2024年12月18日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、董事换届选举
选举纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝6人为公司第十届董事会非独立董事，选举翟云岭、刘媛媛、姚宏3人为公司第十届董事会独立董事。
2、监事换届选举
选举代玉玲、李盛为公司第十届监事会股东代表监事。
本次股东大会，选举独立董事采取累积投票制，选举非独立董事及监事不采取累积投票制。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2024年第一次临时股东大会审批。
提案内容详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届二十三次董事会议决议公告和九届十二次监事会议决议公告。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 选举徐委为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 6.00 | 选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 7.00 | 选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事 | √ |
| 8.00 | 选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事 | √ |
| 累积投票提案 | 等额选举 | |
| 9.00 | 选举公司第十届董事会独立董事的提案 | 应选人数3人 |
| 9.01 | 选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举姚宏为公司第十届董事会独立董事 | √ |
注：提案9采取累积投票制表决方式，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
（4）登记时间：2024年12月24日起至12月27日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
（5）登记地点：公司证券法规部。
2、会议联系方式
电话：（86-411）87968822
传真：（86-411）87968125
联系人：杜宇
地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
邮编：116630
现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司九届二十三次董事会议决议。
2、公司九届十二次监事会议决议。
3、深交所要求的其他有关文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
本次股东大会提案9为累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________委托日期：2024 年 月 日委托有效期限：2024年 月 日委托人签名/盖章：___________________受托人签名：________________________表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 选举徐委为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 6.00 | 选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 7.00 | 选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 8.00 | 选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 9.00 | 选举公司第十届董事会独立董事的提案 | 应选人数3人 | |||
| 9.01 | 选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 9.02 | 选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 9.03 | 选举姚宏为公司第十届董事会独立董事 | √ | |||