隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2024年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第十二次会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议全体独
立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事钟宝申回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2025年申请金融机构综合授信的议案》根据公司经营计划及国家金融政策，公司及子公司2025年拟向合作金融机构申请综合授信总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）（其中200亿为票据池低风险业务），用于各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的公告》。
关联董事钟宝申、李振国、刘学文、田野、白忠学回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2025年为光伏贷业务提供保证金担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年为光伏贷业务提供保证金担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2025年使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于2025年开展外汇衍生品交易的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年开展外汇衍生品交易的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》公司定于2024年12月30日（周一)14时在西安召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。以上第一、六、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日