浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议于2024年12月6日以电子邮件等形式发出通知，于2024年12月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。
公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）以挂牌价格164,713万元成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权，并在当地成立全资项目公司浦江富春紫光水资源有限公司（注册资本金为人民币3.3亿元）以运营该项目，考虑项目公司经营期流动资金为1,500万元，本项目预计总投资金额为166,213万元。内容详见同期披露的临2024-071号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
会议同意公司在宁波银行杭州分行为紫光环保提供金额为人民币0.5亿元的银行融资担保，担保期限自紫光环保融资发生之日起6个月。内容详见同期披露的临2024-072号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年12月26日14:30在公司总部召开2024年第四次临时股东大会，内容详见同期披露的临2024-073号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会2024年12月11日