南京新百：第十届董事会第十四次会议决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第十届董事会第十四次会议（以下简称会议）于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于更换会计师事务所的公告》。本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。本议案尚需提交至公司股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了公司《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告》。

本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会2024年12月11日