海默科技：关于修订及新增部分公司治理制度的公告

海默科技（集团）股份有限公司关于修订及新增部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。本次修订和新增的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《监事会议事规则》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是
4	《对外投资管理办法》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《舆情管理制度》	新增	否

上述第1-9项制度尚需公司2024年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效；第10项制度自董事会审议通过之日起生效。修订及新增的制度全文详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12月 9日