深水海纳水务集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月3日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司原财务总监秦琴女士因即将到达法定退休年龄，与公司协商一致，申请辞去公司财务总监的职务。董事会同意聘任姜拥军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2024年12月9日