证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-135
唐人神集团股份有限公司关于增加2024年第五次临时股东大会
临时议案暨股东大会补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议召开2024年第五次临时股东大会的议案》等议案，同时决定于2024年12月20日（星期五）下午14:30召开2024年第五次临时股东大会（详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》）。
2024年12月9日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于2025年开展套期保值业务的议案》《关于改聘会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，截至2024年12月9日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司总股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。同时由于公司工作安排的原因，召开股东大会的会议室由湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室调整为三楼会议室。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2024年第五次临时股东大会审议召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2024年12月20日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）
7、出席对象
（1）截至2024年12月16日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于对外提供担保的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2025年开展套期保值业务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 | √ |
2、上述议案4、议案5以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。
3、本次会议审议提案的主要内容详见公司在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登的第九届董事会第三十次会议决议公告、第九届董事会第三十一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的提案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。
2、登记时间、地点
（1）登记时间：
2024年12月18日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30
（2）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月18日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
4、出席会议股东的费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007
（2）联 系 人：沈娜
（3）联系电话：0731－28591247
（4）联系传真：0731－28591125
（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议文件、公司第九届董事会第三十一次会议决议文件。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年12月20日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于对外提供担保的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2025年开展套期保值业务的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。