湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月5日
2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道499号开特汽车电子工业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑海法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数64,963,689股，占公司有表决权股份总数的36.2396%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数11,294,200股，占公司有表决权股份总数的6.3004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。
2.议案表决结果：
同意股数64,963,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联事项，不采取回避表决
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于变更募集资金用途的议案 | 120,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：叶凯、高舜子
（三）结论性意见
果合法有效。
四、备查文件目录
2024 年第三次临时股东大会决议2024 年第三次临时股东大会法律意见书
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会2024年12月9日