证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-96
北京鼎汉技术集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年度日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易概述
2024年04月02日、2024年04月23日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十六次会议及2023年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年度（同额度有效期，指2023年度股东大会通过本议案之日起至审议2025年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日，下同）公司及合并范围内下属公司根据日常经营业务发展需要，与关联方广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）、广州铁科智控股份有限公司（以下简称“铁科智控”）发生日常关联交易不超过人民币
1.2亿元。具体内容详见公司于2024年04月02日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的发布的相关公告。
根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公司拟与关联方成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）、广州工控下属公司2024年度新增不超过2.7亿元日常关联交易，2024年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过3.9亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
公司于2024年12月09日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武先生、左梁先生已在董事会会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项，本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。
二、新增日常关联交易的具体情况
公司及合并范围内下属公司预计2024年度新增与关联方发生的日常关联交易总额不超过2.7亿元，具体内容如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度新增关联交易金额 | 2024年截至披露日发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方销售产品、提供或接受服务/劳务、采购原材料 | 成都安扉科技有限公司 | 以签订的具体合同为准 | 市场定价 | 23,000.00 | 192.63 | 0 |
| 向关联方采购原材料 | 广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 | 以签订的具体合同为准 | 市场定价 | 4,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 27,000.00 | 192.63 | 0 | |||
三、2023年度日常关联交易实际发生情况
| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 广东金明精机股份有限公司 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 29.20 | 3,000 | 0.11% | -99.03% | 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-15）、《关 |
| 佛山市通宝华龙控制器有限公司 | 向关联方销售产品 | 提供技术服务 | 4.29 | 200 | 0.02% | -97.86% |
广州万宝电机有限公司
| 广州万宝电机有限公司 | 向关联人提供服务 | 提供技术服务 | 44.84 | 50 | 0.17% | -10.32% | 于公司及全资子公司拟与铁科智控签署采购合同 暨关联交易的公告》（2023-31） |
| 广东韶铸精锻有限公司 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 12.96 | 250 | 0.05% | -94.82% | |
| 山河智能特种装备有限公司 | 向关联人销售产品并提供服务 | 销售产品 | 28.89 | 50 | 0.04% | -42.23% | |
| 广州铁科智控有限公司 | 向关联人销售产品、提供服务 | 销售产品、提供服务 | 1,155.07 | 3,398.68 | 2.21% | -66.01% | |
| 广州化工交易中心有限公司 | 向关联人提供服务 | 提供技术服务 | 1.46 | 1,450 | 0.01% | -99.01% | |
| 佛山通宝华星控制器有限公司 | 向关联人提供服务 | 4.29 | 0.02% | ||||
| 佛山通宝华通控制器有限公司 | 向关联人提供服务 | 4.29 | 0.02% | ||||
| 佛山通宝华盛电热控制器有限公司 | 向关联人提供服务 | 4.29 | 0.02% | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2023年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%，主要原因为：2023年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方2023年合作可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，为保障公司及全体股东利益，公司2023年度日常关联交易实际发生金额较年初预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异属于正 | ||||||
注：上表“实际发生金额”指公司确认收入金额。2023年预计发生与日常经营相关的关联交易及经公司第六届董事会第十一次会议审议通过的关联交易总金额8,398.68万元，实际确认收入金额为1,289.59万元（与广东金明精机股份有限公司确认收入金额29.20万元、与广东韶铸精锻有限公司确认收入金额12.96万元为上年签订合同本年确认收入）；实际合同签订金额为2,097.2万元（含2023年度公司及子公司与广州电缆厂有限公司签订合同金额548万元，前述合同签订未在当期发生确认收入行为）。
四、关联方介绍和关联关系
（一）成都安扉科技有限公司
1、基本情况
| 企业名称 | 成都安扉科技有限公司 |
| 成立时间 | 2024年03月06日 |
| 住 所 | 四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1333号2栋1层1号 |
| 法定代表人 | 姚勇 |
| 注册资本 | 3,000万人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；轨道交通运营管理系统开发；新材料技术研发；城市轨道交通设备制造；网络与信息安全软件开发；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；电子专用设备制造；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；软件外包服务；电子产品销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭 |
常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
| 常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。 | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2023年日常关联交易实际发生金额不足预计金额80%，主要是受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 |
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
| 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | |
| 股权结构 | 成都交控轨道科技有限公司持股37.5%；北京鼎汉技术集团股份有限公司持股32.5%；成都轨道产业投资集团有限公司持股20%；成都铸链轨道交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10%。 |
| 与公司关联关系 | 公司副总裁刘洪梅女士担任该公司董事 |
2、最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币万元
| 主要财务数据 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 6,478.84 | 0 |
| 净资产 | 2,866.51 | 0 |
| 主要财务数据 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 3,038.99 | 0 |
| 净利润 | -133.49 | 0 |
（二）广州工业投资控股集团有限公司
1、基本情况
| 企业名称 | 广州工业投资控股集团有限公司 |
| 成立时间 | 1978年05月26日 |
| 住 所 | 广州市荔湾区白鹤洞 |
| 法定代表人 | 景广军 |
| 注册资本 | 626,811.77659万元 |
| 经营范围 | 医院管理;企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;停车场经营;新材料技术开发服务； |
| 股权结构 | 广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。 |
2、最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币万元
| 主要财务数据 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 16,556,854.33 | 16,617,349.48 |
| 净资产 | 5,824,852.42 | 5,688,091.29 |
| 主要财务数据 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 9,038,016.98 | 12,174,675.29 |
| 净利润 | 169,497.02 | 206,382.60 |
（三）履约能力分析
上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。
五、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司2024年度预计新增与成都安扉、广州工控下属公司之间发生的关联交易，主要包括：向关联方销售产品、提供或接受服务/劳务、采购原材料等。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于日常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
（二）关联交易协议签署情况
本次关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加2024年度日常关联交易事项的交易对方，为成都安扉及广州
| 与公司关联关系 | 广州工业投资控股集团有限公司为广州工控资本管理有限公司的控股股东，广州工控资本管理有限公司为公司的控股股东 |
工控下属公司。成都安扉的股东由成都交控轨道科技有限公司、成都轨道产业投资集团有限公司、成都铸链轨道交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及本公司组成，其集中多方优势资源，在自身的业务及行业中，拥有较强的优势及潜力，资信状况及行业口碑良好。广州工控是由广钢集团、万宝集团、万力集团、广智集团等广州市属国有企业联合重组形成，在工程装备、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累，是世界500强企业，资信及履约能力优异。本次关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。
七、独立董事专门会议情况
公司于2024年12月09日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司增加与成都安扉、广州工控下属公司的日常关联交易预计额度是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议，并由董事会将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日