股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2024-047
河南平高电气股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关
联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年12月9日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以3票同意，0票反对,0票弃权审议通过了该议案。
2、监事会审议情况
2024年12月9日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。
3、专门会议审议情况
公司审计委员会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议审议通过《关
于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2024年日常关联交易的执行情况
1.截至2024年11月30日，公司关联采购商品或接受劳务发生109,462万元，关联销售商品或提供劳务发生60,186万元，关联出租发生1,263万元，共计170,911万元，详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年实际发生金额（截至2024.11.30） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品或接受劳务 | 中国电气装备及其所属公司 | 158,000 | 108,582 | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 79,000 | 56,027 | 公司生产经营实际情况变化。 | |
| 中国西电集团、中国西电及其所属公司 | 23,000 | 14,357 | ||
| 许继集团、许继电气及其所属公司 | 5,000 | 2,308 | ||
| 山东电工电气及其所属公司 | 15,000 | 6,458 | 公司生产经营实际情况变化。 | |
| 其他公司 | 36,000 | 29,432 | ||
| 上海电气输配电 | 0 | 880 | ||
| 小计 | 158,000 | 109,462 |
销售商品或提供劳务
| 销售商品或提供劳务 | 中国电气装备及其所属公司 | 163,000 | 59,411 | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 120,000 | 47,255 | 公司生产经营实际情况变化。 | |
| 中国西电集团、中国西电及其所属公司 | 8,000 | 6,382 | ||
| 许继集团、许继电气及其所属公司 | 8,000 | 2,210 | 公司生产经营实际情况变化。 | |
| 山东电工电气及其所属公司 | 7,000 | 3,400 | ||
| 其他公司 | 20,000 | 164 | 公司生产经营实际情况变化 | |
| 上海电气输配电 | 0 | 775 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年实际发生金额（截至2024.11.30） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 小计 | 163,000 | 60,186 |
出租
| 出租 | 中国电气装备及其所属公司 | 3,500 | 1,263 | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 2,000 | 606 | ||
| 其他公司 | 1,500 | 657 | ||
| 小计 | 3,500 | 1,263 |
承租
| 承租 | 中国电气装备及其所属公司 | 200 | 0 | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 200 | 0 | ||
| 小计 | 200 | 0 | ||
| 合计 | 324,700 | 170,911 | ||
备注：1.2024年3月，平高集团持有的平高集团储能科技有限公司(以下简称“平高集团储能科技”)股权转让至中国电气装备集团储能科技有限公司（以下简称“中国电气装备储能科技”），平高集团储能科技控股股东变更为中国电气装备储能科技，中国电气装备储能科技为中国电气装备其他所属公司，平高集团储能科技相关关联交易均并入中国电气装备其他所属公司。
2.2024年6月，公司董事徐光辉担任上海电气输配电董事，上海电气输配电成为公司关联方。
（三）2025年日常关联交易预计金额
2025年关联采购商品或接受劳务预算总额234,500万元，关联销售商品或提供劳务预算总额139,000万元，关联出租预算总额2700万元，关联承租100万元，共计376,300万元，详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年 预计金额 | 2024年实际发生金额（截至2024.11.30） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品或接受劳务 | 中国电气装备及其所属公司 | 231,500 | 108,582 | 15.55% | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 120,000 | 56,027 | 8.02% | 根据公司2025年业务计划预计。 | |
| 中国西电集团、中国西电及其所属公司 | 24,000 | 14,357 | 2.06% |
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年 预计金额 | 2024年实际发生金额（截至2024.11.30） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
许继集团、许继电气及其所属公司
| 许继集团、许继电气及其所属公司 | 5,000 | 2,308 | 0.33% |
山东电工电气及其所属公司
| 山东电工电气及其所属公司 | 7,000 | 6,458 | 0.92% | |
| 其他公司 | 75,500 | 29,432 | 4.21% | 根据公司2025年业务计划预计。 |
上海电气输配电
| 上海电气输配电 | 3,000 | 880 | 0.13% | |
| 小计 | 234,500 | 109,462 | 15.67% |
销售商品或提供劳务
| 销售商品或提供劳务 | 中国电气装备及其所属公司 | 137,000 | 59,411 | 5.75% | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 95,000 | 47,255 | 4.57% | 根据公司2025年业务计划预计。 | |
| 中国西电集团、中国西电及其所属公司 | 10,000 | 6,382 | 0.62% | ||
| 许继集团、许继电气及其所属公司 | 5,000 | 2,210 | 0.21% | ||
| 山东电工电气及其所属公司 | 7,000 | 3,400 | 0.33% | ||
| 其他公司 | 20,000 | 164 | 0.02% | 根据公司2025年业务计划预计。 | |
| 上海电气输配电 | 2,000 | 775 | 0.07% | ||
| 小计 | 139,000 | 60,186 | 5.82% | ||
| 出租 | 中国电气装备及其所属公司 | 2.700 | 1,263 | 43.47% | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 1,500 | 606 | 20.86% | ||
| 其他公司 | 1,200 | 657 | 22.61% | ||
| 小计 | 2,700 | 1,263 | 43.47% | ||
| 承租 | 中国电气装备及其所属公司 | 100 | 0 | - | |
| 其中：平高集团及其所属公司 | 100 | 0 | - | ||
| 小计 | 100 | 0 | - | ||
| 合计 | 376,300 | 170,911 | 9.85% |
备注：随着电网建设持续推进，公司预计2025年业务规模扩大，采购需求量及销售合同会进一步增加（公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，预计时具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。
二、关联关系及关联方介绍
1、中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)，成立于2021年9月23日，住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室。法定代表人：李洪凤。注册资本：3,000,000万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中国电气装备持有公司41.42%股份，是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。
2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于1996年12月20日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋。法定代表人：孙继强。注册资本：391,031万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械
设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团为公司关联方。
3、中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立于1993年01月30日，住所：西安市高新区唐兴路7号B座，法定代表人：韩兵，注册资本：
600,000.00万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
中国电气装备持有中国西电集团100%股份，中国西电集团为公司关联方。
4、中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立于2008年04月30日，住所：西安市高新区唐兴路7号A座，法定代表人：赵永志，注册资本：
512,588.2352万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电为公司关联方。
5、许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于1996年12月27日，住所：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋，法定代表人：韩书谟，注
册资本：319,039.50万元。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中国电气装备持有许继集团100%股份，许继集团为公司关联方。
6、许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于1996年12月26日，住所：许昌市许继大道1298号，法定代表人：李俊涛，注册资本：101,900.9309万元,经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的
出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。中国电气装备持有许继电气38.31%股份，许继电气为公司关联方。
7、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于2010年06月13日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层，法定代表人：赵启，注册资本：350,000万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。中国电气装备持有山东电工电气100%股份，山东电工电气为公司关联方。
8、上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”），成立于2011年09月29日，住所：上海市奉贤区新扬公路28弄1号，法定代表人：邵建明，注册资本：200,000万元，经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），输配电设备的进出口业务，输配电
领域内的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、燃料油（除危险品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司董事张国跃、徐光辉分别担任上海电气输配电董事长、董事，上海电气输配电为公司关联方。上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
1、公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。
2、公司向关联方出租房屋、机器设备参照市场价格协商确定。
3、公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2024年12月10日