吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知以书面方式于2024年12月4日发出。
2、会议于2024年12月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需经2024年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2024年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。
2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于2024年12月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2024年12月10日