成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月9日（星期一）于四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2024年12月4日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的150名激励对象均为公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年12月9日为首次授予日，以7.38元/股的授予价格向符合授予条件的150名激励对象授予247万股第二类限制性股票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-081）。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司监事会
2024年12月9日