河北广电无线传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2024年12月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中殷进凤、董方、杨静、杨冰、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员、部分监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往的工作中勤勉尽责、信誉良好，具备足够的独立性，能够胜任公司的审计工作，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公开招标结果确定2024年具体审计费用并签署相关合同。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会定于2024年12月27日召开公司2024年第五次临时股东大会。详细内容请参见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会2024年12月10日