证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-084
深圳市金新农科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子公司2025年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称“茂名恒兴”）及其分子公司共产生预计不超过3,000万元的生猪销售关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金额或预计金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司 | 销售生猪 | 市场价格 | 3,000 |
| 小计 | 3,000 | |||
注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述公司。
（三） 2024年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计 金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联方销售产品、商品 | 茂名市恒兴养殖有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司及其分公司 | 销售生猪 | 1,999.94 | 4,000.00 | 1.34% | -50.00% | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-095） |
| 湛江恒兴养殖科技有限公司 | 销售生猪 | 377.57 | 2,000.00 | 0.25% | -81.12% | ||
| 小计 | — | 2,377.50 | 6,000.00 | 1.59% | -60.38% | — | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2024年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗增加，外购猪苗减少。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2024年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗增加，外购猪苗减少。 | ||||||
注：上述日常关联交易数据为截至2024年11月30日已发生的交易情况。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本信息
| 名称 | 茂名市恒兴养殖有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440982572419544R |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 化州市鉴江区百室堂山底岭大园坡 |
| 法定代表人 | 赵祖凯 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 成立日期 | 2011年04月19日 |
| 经营范围 | 许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；住房租赁；肥料销售；水产品批发；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、主要财务数据
| 项目 | 2024年9月30日 （未经审计） | 2023年12月31日 （未经审计） |
| 资产总额（万元） | 58,055 | 56,565 |
| 负债总额（万元） | 38,208 | 38,058 |
| 净资产（万元） | 19,847 | 18,508 |
| 项目 | 2024年1-9月 （未经审计） | 2023年度 （未经审计） |
| 营业收入（万元） | 29,655 | 35,323 |
| 利润总额（万元） | 1,339 | -5,330 |
| 净利润（万元） | 1,339 | -5,330 |
3、关联关系
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴70%股权。
4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。
三、关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年12月6日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事发表意见如下：
公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关联交易事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次临时会议决议；
2、第六届监事会第八次临时会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年12月9日