上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8人，实际出席并参加表决8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资格审查的议案》。
1.1 选举宋利明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月25日下午1:30在公司4楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开，并采用累积投票方式选举独立董事。具体内容详见2024年12月10日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年12月10日
附：独立董事候选人简历宋利明，男，1968年12月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。