证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
会议材料
二O二四年十二月十九日
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目 录
福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程 ...... 2
一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 ...... 3
福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2024年12月19日（星期四） 下午14:00会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。注：①上述议案已经2024年12月2日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见2024年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表：
为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产经营和发展需要，公司及其子公司2025年度拟向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下：
| 授信主体 | 银行名称 | 申请授信额度 | 担保方式 |
| 福建睿能科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币14,000万元 | 信用方式 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币6,000万元 | ||
| 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币5,000万元 | ||
| 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 不超过人民币8,000万元 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行 | 不超过人民币10,000万元 | ||
| 广发银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币16,000万元 | ||
| 厦门银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币6,000万元 | ||
| 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币10,000万元 | ||
| 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 不超过人民币5,000万元 | ||
| 浙商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币8,000万元 | ||
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币10,000万元 | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司为 福建睿能科技股份有限公司提供保证担保 | |
| 汇丰银行（中国）有限公司上海分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司提供担保 |
| 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 中国建设银行股份有限公司福州城北支行 | 不超过人民币8,000万元 | ||
| 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币4,000万元 | ||
| 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币4,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（福建）有限公司 |
| 提供连带责任保证担保，追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保 | |||
| 全资子公司 贝能电子（上海）有限公司 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币4,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能电子（上海）有限公司提供担保 |
| 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 全资子公司 贝能国际有限公司 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 不超过 12,000万港币 | 全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押，同时福建睿能科技股份有限公司及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司和广泰实业有限公司 提供担保 |
| 招商银行股份有限公司香港分行 | 不超过 1,000万美元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司贝能国际有限公司提供担保 | |
| 全资子公司 福建海睿达 科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币20,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司福建海睿达科技有限公司 提供担保 |
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币5,000万元 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币3,000万元 | ||
| 全资子公司 上海奇电电气科技有限公司 | 中国银行股份有限公司上海凤溪支行 | 不超过人民币1,500万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司上海奇电电气科技有限公司提供担保 |
| 中国农业银行股份有限公司上海盈浦支行 | 不超过人民币1,500万元 | ||
| 全资子公司 嘉兴睿能电气有限公司 | 中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 | 不超过人民币30,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为全资子公司 嘉兴睿能电气有限公司 提供担保 |
| 控股子公司 福州睿能控制技术有限公司 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币2,000万元 | 福建睿能科技股份有限公司为控股子公司福州睿能控制技术有限公司提供担保，福州睿能控制技术有限公司持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为福建睿能科技股份有限公司 提供反担保 |
| 兴业银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币2,000万元 | ||
| 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 不超过人民币1,000万元 |
公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。上述向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司
2024年12月19日