证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-105
常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数39,328,607股，占公司有表决权股份总数的50.16%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数114,029股，占公司有表决权股份总数的0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于授权使用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：
公司2024年4月25日召开的第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币15,000万元的自有资金购买银行理财产品，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。
为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币10,000万元，资金额度变为不超过25,000万元，购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，其他不变。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告》（2024-100）。
2.议案表决结果：
同意股数39,214,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（2024-101）。
2.议案表决结果：
同意股数39,214,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（2024-102）。
2.议案表决结果：
同意股数39,214,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2024年12月6日