内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十四次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年12月1日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》
表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。
2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。内容详见同日“临2024-048号”公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2024年12月7日