联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第八届董事会第三十七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会以特别决议审议。
为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 | 第一百四十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三人，设董事长一人。 |
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月七日