300340证券简称：科恒股份公告编号：
2024-096江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年12月3日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》2024年10月28日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）的参股公司广东力华气体有限公司（以下简称“广东力华”）引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，与原有股东共同向广东力华增资9,200万元，取得广东力华增资后92%的股权。科明诺部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得广东力华完成增资后20%的股权。具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。
截至本议案披露之日，上述增资方案尚未实施。公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟部分放弃优先认缴权并将科明诺对广东力华的增资金额由1,800万元减少至300万元。本轮增资完成后，科明诺对广东力华的投资金额合计为500万元，持股比例为5%（具体持股比例以工商登记为准）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的公告》。
关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会2024年第二次会议及第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会2024年第二次会议决议；
3、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年12月6日