江门市科恒实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年12月3日以微信、电话及专人送达等方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》
2024年10月28日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）的参股公司广东力华气体有限公司（以下简称“广东力华”）引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，与原有股东共同向广东力华增资9,200万元，取得广东力华增资后92%的股权。科明诺部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得广东力华完成增资后20%的股权。具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。
截至本议案审议之日，上述增资方案尚未实施。公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟部分放弃优先认缴权并将科明诺对广东力华的增资金额由1,800万元减少至300万元。本轮增资完成后，科明诺对广东力华的投资金额合计为500万元，持股比例为5%（具体持股比例以工商登记为准）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的公告》。关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会
2024年12月6日