股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－067
紫光股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行交易，预计2025年度日常关联交易发生金额为人民币630,000万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币223,000万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币407,000万元。公司2024年1-10月日常关联交易实际发生总金额为人民币265,550.45万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币130,192.36万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币135,358.08万元。
上述日常关联交易预计事项已经公司2024年第七次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
公司于2024年12月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了上述日常关联交易预计事项，于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关联董事回避表决。
本次日常关联交易预计事项需经公司股东大会审议，西藏紫光通信科技有限公司作为关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2024年1-10月 实际发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 销售产品 | 市场公允价值 | 202,800 | 121,185.53 |
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 销售产品 | 市场公允价值 | 123,000 | 93,596.50 | |
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 销售产品 | 市场公允价值 | 31,500 | 20,064.38 | |
| 其他关联方 | 销售产品及服务 | 市场公允价值 | 3,000 | 105.92 | |
| 小计 | 205,800 | 121,291.46 | |||
| 向关联人提供劳务 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 15,800 | 8,058.68 |
| 房屋租赁及物业服务等 | 市场公允价值 | 500 | 214.55 | ||
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 8,500 | 5,999.23 | |
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 1,000 | 236.14 | |
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 500 | 482.75 | |
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 400 | 144.93 | |
| 小计 | 17,200 | 8,900.91 | |||
| 向关联人采购商品、产品 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 产品采购 | 市场公允价值 | 283,100 | 55,139.69 |
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 产品采购 | 市场公允价值 | 33,050 | 28,060.80 | |
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 产品采购 | 市场公允价值 | 175,300 | 19,409.72 | |
| 紫光云数科技有限公司及其子公司 | 产品采购 | 市场公允价值 | 21,000 | ||
| 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | 产品采购 | 市场公允价值 | 10,000 | 5,821.64 | |
| 小计 | 283,100 | 55,139.69 | |||
| 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 116,400 | 74,653.56 |
| 接受关联人提供的劳务 | 房屋租赁及物业服务等 | 市场公允价值 | 5,500 | 5,535.47 | |
| 其中：重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 9,500 | 1,945.86 | |
| 紫光云数科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 市场公允价值 | 105,000 | 72,520.25 | |
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 保险服务 | 市场公允价值 | 1,000 | 29.37 | |
| 其他关联方 | 技术服务与产品采购 | 市场公允价值 | 1,000 | ||
| 小计 | 123,900 | 80,218.40 | |||
| 合计 | 630,000 | 265,550.45 | |||
注：1、“重庆紫光华智科技有限公司”曾用名为“重庆紫光华山智安科技有限公司”。
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-10月实际发生金额 | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 销售产品 | 121,185.53 | 255,000 | 2.13% | -52.48% | 《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023－063），披露于2023年12月9日巨潮资讯网 |
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 销售产品 | 93,596.50 | 175,000 | 1.64% | -46.52% | ||
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 销售产品 | 20,064.38 | 45,000 | 0.35% | -55.41% | ||
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 销售产品 | 1,000 | 0.00% | -100% | |||
| 其他关联方 | 销售产品及服务 | 105.92 | 3,000 | 0.00% | -96.47% | ||
| 小计 | 121,291.46 | 259,000 | -- | -53.17% | |||
| 向关联人提供劳务 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 技术服务 | 8,058.68 | 52,500 | 1.57% | 84.65% | |
| 房屋租赁及物业服务等 | 214.55 | 500 | 3.11% | -57.09% | |||
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 技术服务 | 5,999.23 | 20,000 | 1.17% | -70.00% | ||
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 236.14 | 3,000 | 0.05% | -92.13% |
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 技术服务 | 482.75 | 1,500 | 0.09% | -67.82% | |||
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 技术服务 | 144.93 | 500 | 0.03% | -71.01% | |||
| 小计 | 8,900.91 | 55,000 | -- | -83.82% | ||||
| 向关联人采购商品、产品 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 产品采购 | 55,139.69 | 130,000 | 0.94% | -57.58% | ||
| 其中：紫光恒越技术有限公司 | 产品采购 | 28,060.80 | 50,000 | 0.48% | -43.88% | |||
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 产品采购 | 19,409.72 | 50,000 | 0.33% | -61.18% | |||
| 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | 产品采购 | 5,821.64 | 6,000 | 0.10% | -2.97% | |||
| 小计 | 55,139.69 | 130,000 | -- | -57.58% | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 北京智广芯控股有限公司及其子公司 | 技术服务 | 74,653.56 | 120,000 | 9.09% | -37.79% | ||
| 房屋租赁及物业服务等 | 5,535.47 | 4,000 | 0.67% | 38.39% | ||||
| 其中：紫光云数科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 72,520.25 | 90,000 | 8.83% | -19.42% | |||
| 重庆紫光华智科技有限公司及其子公司 | 技术服务 | 1,945.86 | 3,000 | 0.24% | -35.14% | |||
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 保险服务 | 29.37 | 700 | 0.00% | -95.80% | |||
| 其他关联方 | 技术服务 | 1,300 | 0.00% | -100% | ||||
| 小计 | 80,218.40 | 126,000 | -- | -36.33% | ||||
| 合计 | 265,550.45 | 570,000 | -- | -53.41% | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的提供商，公司主营的ICT基础设施及服务广泛应用于各行各业且销售规模较大，为了保证公司日常业务顺利开展，公司在预计2024年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素影响，最终按照双方实际交易情况确定。2024年11、12月还将陆续有关联交易发生。整体来看，日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | |||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在预计2024年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素影响，最终按照双方实际交易情况确定，日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响。公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 |
注：上表中2024年1-10月实际发生金额未经审计，2024年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2024年年度报告》中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
1、北京智广芯控股有限公司
（1）基本情况
北京智广芯控股有限公司法定代表人：李滨，注册资本：人民币5490,000万元，住所：北京市顺义区赵工路38号院4号楼1至5层101内2层D2193号，经营范围：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。智广芯无控股股东和实际控制人。智广芯不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，智广芯经审计母公司资产总额为613.89亿元，净资产为462.80亿元；2023年度母公司营业收入为0元，净利润为-4.72亿元。截至2024年9月30日，智广芯未经审计母公司资产总额为613.86亿元，净资产为459.93亿元；2024年1-9月母公司营业收入为0元，净利润为-2.97亿元。
（2）关联关系
智广芯为公司间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
2、紫光恒越技术有限公司
（1）基本情况
紫光恒越技术有限公司法定代表人：张亚东，注册资本：人民币50,000万元，
住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备销售；通信传输设备专业修理；光通信设备制造；光通信设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池制造；储能技术服务；蓄电池租赁；合同能源管理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；计算器设备销售。股东情况：西藏紫光存储信息技术有限公司持有其100%股权，为其控股股东。紫光恒越技术有限公司不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，紫光恒越技术有限公司经审计资产总额为10.68亿元，归属于母公司所有者净资产为2.37亿元；2023年度营业收入为15.00亿元，归属于母公司所有者净利润为3,745.24万元。截至2024年9月30日，紫光恒越技术有限公司未经审计资产总额为9.14亿元，归属于母公司所有者净资产为3.01亿元；2024年1-9月营业收入为12.66亿元，归属于母公司所有者净利润为7,098.51万元。
（2）关联关系
紫光恒越技术有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
3、重庆紫光华智科技有限公司
（1）基本情况
重庆紫光华智科技有限公司法定代表人：李子威，注册资本：人民币60,942.587828万元，住所：重庆市北碚区云汉大道117号附386号，经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件开发、电子产品（不含电子出版物）、安防设备、网络通信设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；货物及技术进出口业务；安防工程设计及安装。股东情况：西藏紫云电子科技有限公司持有其48.2421%股权，为其控股股东。重庆紫光华智科技有限公司不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，重庆紫光华智科技有限公司未经审计资产总额为19.14亿元，归属于母公司所有者净资产为-14.45亿元；2023度营业收入为25.93亿元，归属于母公司所有者净利润为-3.24亿元。
（2）关联关系
重庆紫光华智科技有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
4、紫光云数科技有限公司
（1）基本情况
紫光云数科技有限公司法定代表人：姚海峰，注册资本：人民币100,000万元，住所：南京市浦口区新北路1号江北国际智谷科研大楼A座4层，经营范围：信息技术开发与推广；职业中介；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；数字内容服务；计算机及辅助设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信工程设计；工程管理服务；专业设计服务；计算机系统集成；企业管理咨询；企业管理服务；工程技术研究和试验研究；电子产品、通信设备、信息安全设备、电子设备、云计算设备、网络设备安装、销售；云计算软件、网络与信息安全硬
件、网络与信息安全软件开发、销售；网络信息安全服务；云计算服务；信息技术服务；云平台系统服务；劳务派遣；增值电信业务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。股东情况：西藏紫光长青科技有限公司持有其70%股权，为其控股股东。紫光云数科技有限公司不是失信被执行人。截至2023年12月31日，紫光云数科技有限公司经审计资产总额为14.25亿元，归属于母公司所有者净资产为12.66亿元；2023年度营业收入为8.68亿元，归属于母公司所有者净利润为4,646.98万元。截至2024年9月30日，紫光云数科技有限公司未经审计资产总额为15.10亿元，归属于母公司所有者净资产为13.11亿元；2024年1-9月营业收入为7.60亿元，归属于母公司所有者净利润为4,512.32万元。
（2）关联关系
紫光云数科技有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
5、西安紫光国芯半导体股份有限公司
西安紫光国芯半导体股份有限公司法定代表人：范新，注册资本：人民币10,613.51万元，住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路38号A座4楼，经营范围：集成电路软硬件及相关产品的研究、开发、生产、销售；提供客户系统解决方案；技术咨询、技术转让和技术服务；电子产品、电子设备、电子材料及技术进出口经营与代理（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。股东情况：
截至2024年6月30日，北京紫光存储科技有限公司持有其76.59%股权，为其控股股东。西安紫光国芯半导体股份有限公司不是失信被执行人。
西安紫光国芯半导体股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司。截至2023年12月31日，西安紫光国芯半导体股份有限公司经审计资产总额为9.63亿元，归属于母公司所有者净资产为5.71亿元；2023年度营业收入为9.14亿元，归属于母公司所有者净利润为-1.99亿元。截至2024年6月30日，西安紫光国芯半导体股份有限公司未经审计资产总额为10.67亿元，归属于母公司所有者净资产为5.60亿元；2024年1-6月营业收入为5.41亿元，归属于母公司所有者净利润为-1,437.11
万元。
（2）关联关系
西安紫光国芯半导体股份有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
6、诚泰财产保险股份有限公司
（1）基本情况
诚泰财产保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币597,000万元，住所：云南省昆明市盘龙区东风东路23号恒隆广场56层5601-5603、5610及57层5701-5710，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东情况：新紫光集团有限公司持有其33%股权，为其第一大股东，诚泰财产保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。诚泰财产保险股份有限公司不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，诚泰财产保险股份有限公司经审计资产总额为96.74亿元，净资产为73.70亿元；2023年度营业收入为19.04亿元，净利润为-2.37亿元。截至2024年9月30日，诚泰财产保险股份有限公司未经审计资产总额为104.45亿元，净资产为82.60亿元；2024年1-9月营业收入为14.49亿元，净利润为-9,362.17万元。
（2）关联关系
公司董事王慧轩先生在过去12个月曾担任诚泰财产保险股份有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，
资信较好，具备良好的履约能力。
7、幸福人寿保险股份有限公司
（1）基本情况
幸福人寿保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币1,013,037.6393万元，住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼北矿金融科技大厦写字楼A座，经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。股东及实际控制人情况：诚泰财产保险股份有限公司持有其30%股权，为其第一大股东，幸福人寿保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。幸福人寿保险股份有限公司不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，幸福人寿保险股份有限公司经审计资产总额为986.41亿元，归属于母公司所有者净资产为45.89亿元；2023年度营业收入为264.08亿元，归属于母公司所有者净利润为-1.41亿元。截至2024年9月30日，幸福人寿保险股份有限公司未经审计资产总额为1,201.95亿元，归属于母公司所有者净资产为78.17亿元；2024年1-9月营业收入为252.29亿元，归属于母公司所有者净利润为-5,785.65万元。
（2）关联关系
公司董事王慧轩先生在过去12个月曾担任幸福人寿保险股份有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联交易系基于双方业务需要所发生的，上述关联方依法存续且经营正常，资信较好，具备良好的履约能力。
8、其他关联方
作为数字化全产业链服务提供商，公司为客户提供网络设备、服务器、存储产品、安全产品、云计算等为主的ICT基础设施产品、服务及解决方案。公司整体业务规模较大，客户数量众多，公司ICT基础设施产品与服务广泛应用于各行各业，公司
现有客户在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联方，可能会发生公司向其销售或采购产品、商品等日常业务合作。鉴于此，为了保证公司日常业务的延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联方的关联交易进行了整体预计，预计金额为4,000万元。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式等按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司立足新一代信息通信领域，作为国内领先的云计算基础设施建设和行业智慧应用服务提供商，为行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的整体数字化解决方案。公司部分关联企业在电子信息产业的细分领域拥有成熟的产品和服务、行业优势，可与公司形成产业链上下游协同。公司通过采购关联方相关产品和服务可进一步提升公司端到端的交付能力，以全面的数字化解决方案更好的赋能行业客户数字化和智能化转型；通过向关联方销售ICT产品和云服务持续满足其信息化建设或业务发展需要。
同时，随着数字化发展进程的不断深入，数字经济保持良好发展态势，公司紧抓市场和产业机遇，不断完善产业链布局，持续提升一站式数字化解决方案及全栈服务能力。随着业务规模的不断扩大，公司与关联方之间的销售和采购产品、提供和接受劳务等日常性关联交易预计也会随之增加。
公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，系基于公司正常生产经营需要而发生，且关联交易金额占公司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开2024年第七次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议
2、2024年第七独立董事专门会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司董 事 会
2024年12月7日