证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042
华电能源股份有限公司十一届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以电子邮件和书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于2024年12月6日在公司八楼会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事9人，其中现场参会董事8人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
具体详见公司同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。
二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议案
此议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的公告》。
三、关于修订公司相关制度的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次对《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》五项制度进行修订完善。
其中《关联交易管理办法》尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
具体详见公司同日披露的相关制度文件。
四、关于制定《重大信息内部报告管理办法》的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体详见公司同日披露的《重大信息内部报告管理办法》
五、关于公司高级管理人员变动的议案
根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意姜国涛先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满日止。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
六、关于公司经理层2023年度考核兑现方案的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、关于公司部分经理层成员契约化事项调整的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、关于优化公司本部内设机构职能的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于调整公司2024年投资项目的议案
公司于2024年4月24日召开十一届九次董事会和2024年5月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年投资项目的议案》，投资金额合计242,419万元。
因公司经营环境、发展战略等因素影响，根据公司实际情况和发展需要，拟对2024年度投资计划中部分项目做适当调整。2024年度公司拟增加发电、供热产业相关项目共198项，金额合计18,693万元，其中：发电产业相关项目183项，金额为14,417万元;供热项目15项，金额为4,276万元。
根据2024年10月15日召开十一届十三次董事会和2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议案》的决议，2024年拟增加黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目煤电项目投资18,000万元。
综上，2024年公司投资金额由242,419万元增加至279,112万元。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
十、关于公司吸收合并全资子公司的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。具体详见公司同日披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。
十一、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司定于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会。具体详见公司同日披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。特此公告。
华电能源股份有限公司董事会2024年12月7日
附件：
姜国涛先生简历姜国涛先生，1975年出生，大学学历，经济师、高级政工师、高级工程师，曾任牡丹江第二发电厂副厂长、党委委员，华电能源股份有限公司财务资产部副主任，哈尔滨热电有限责任公司总经理、党委委员，华电能源哈尔滨热电厂厂长，哈尔滨热电有限责任公司党委书记、董事长，华电能源哈尔滨热电厂执行董事，华电能源股份有限公司人力资源部主任。截至目前，姜国涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。