湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长邹华蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数57,949,800股，占公司有表决权股份总数的72.08%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事长单涛、独立董事闻碧静、万晓霞、龚小凤因其他工作安排未出席现场会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，自2024年12月5日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数57,949,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱少华 | 董事 | 任职 | 2024年12月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1.公司2024年第三次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2024年12月6日