湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2024年12月6日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月30日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》
《关于收购股权及增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
2024年12月7日