证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-108
新里程健康科技集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2024年12月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共729名，代表股份1,116,727,446股，占公司有表决权股份总数的32.9673％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共726人，代表股份31,300,123股，占公司有表决权股份总数的0.9240％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份825,927,323股，占公司有表决权股份总数的24.3825％，通过网络投票出席会议的股东728名，代表股份290,800,123股，占公司有表决权股份总数的8.5848％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,114,128,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7673％；反对1,373,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1230％；弃权1,225,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098％。其中中小股东总表决情况：同意28,701,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6965％；反对1,373,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3869％；弃权1,225,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9166％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第六次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司董 事 会
二〇二四年十二月六日