盈康生命科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会通知已于2024年11月21日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2024年12月6日（星期五）14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2024年12月6日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东172人，所持股份406,884,071股，占公司有表决权股份总数的54.7406％。
其中：出席本次现场会议的股东3人，所持股份371,794,549股，占公司有表决权股份总数的50.0198%；
参加网络投票的股东169人，所持股份35,089,522股，占公司有表决权股份总数的4.7208%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共171人，所持股份数35,101,522股，占公司有表决权股份总数的4.7224%。
其中：出席本次现场会议的中小股东2人，所持股份12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%；
参加网络投票的中小股东169人，所持股份35,089,522股，占公司有表决权股份总数的4.7208%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意406,502,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9063%；反对256,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0630%；弃权124,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0307%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,720,422股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9143%；反对256,300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.7302%；弃权124,800股，占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的0.3555%。表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》表决情况：同意391,331,179股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1776%；反对230,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0567%；弃权15,322,092股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7657%。
其中，中小股东的表决情况：同意19,548,630股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的55.6917%；反对230,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.6575%；弃权15,322,092股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的43.6508%。表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和盖一尘律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会二〇二四年十二月六日