江中药业股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将公司每名独立董事薪酬由税前10万元/年调整至税前15万元/年。
本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2024年12月7日