广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年12月2日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年12月6日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本3,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024年12月6日