无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年12月6日在公司401会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会提名委员会已对朱哲民先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2024年12月6日