麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月28日以邮件方式发出。本次会议于2024年12月06日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况：
1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会定于2024年12月23日（星期一）上午09:30在公司召开公司2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会2024年12月07日