河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
1、关于为控股股东提供担保的议案
公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为10,000万元。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2024-102）。
公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
同意：4票，占投票总数的80%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：1票，占投票总数的20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）
本议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
2、关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案
公司拟于2024年12月23日召开2024年第六次临时股东大会。内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。
同意：8票，占投票总数的88.89%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：
1票，占投票总数的11.11%。
三、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024年12月7日