深圳市兆新能源股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2024年12月6日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月5日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
鉴于公司将在2024年第四次临时股东大会选举第七届董事、监事，并拟于股东大会选举完成后聘请新一届高级管理人员。为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，现对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
公司第七届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024年12月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二〇二四年十二月七日