山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于提前赎回新北转债的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于提前赎回新北转债的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年12月6日