证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临2024-055
宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2024年12月5日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2024年12月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会审议议案情况
（一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权暨关联交易的议案》
公司监事会认为本次收购醋纤公司股权事项符合公司战略发展需要，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。关联监事徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案》
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会2024年12月6日