南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1.《关于新增关联交易预计的议案》
本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增的关联交易预计金额，同意将相关议题提交股东大会审议。
表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过，并将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于新增关联交易预计的公告》。
2.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意定于2024年12月23日15:00召开2024年第三次临时股东大会。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2024年12月6日