证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-096
江苏万达特种轴承股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月3日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐群生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数23,544,644股，占公司有表决权股份总数的72.44%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,682,300股，占公司有表决权股份总数的5.18%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共32人，持有表决权的股份总数3,408,603股，占公司有表决权股份总数10.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况 （一）
1. 议案内容
4. 公司高级管理人员列席会议
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》公司第一届董事会任期将于2025年1月21日届满，现进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司第二届董事会非独立董事候选人徐群生先生、顾勤先生、陈宝国先生、吴来林先生、徐飞先生、徐明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。具体详见公司于2024年11月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。
本议案子议案如下：
1.01《提名徐群生先生为第二届董事会非独立董事候选人》
1.02《提名顾勤先生为第二届董事会非独立董事候选人》
1.03《提名陈宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人》
1.04《提名吴来林先生为第二届董事会非独立董事候选人》
1.05《提名徐飞先生为第二届董事会非独立董事候选人》
1.06《提名徐明先生为第二届董事会非独立董事候选人》
| 3.关于选举第二届董事会独立董事的议案表决结果 | ||||||||||
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否 当选 | ||||||
| 2.01 | 《提名邓四二先生为第二届董事会独立董事候选人》 | 24,793,312 | 105.30% | 当选 | ||||||
| 2.02 | 《提名谷正芬女士为第二届 | 22,316,286 | 94.78% | 当选 | ||||||
| 董事会独立董事候选人》 | ||||
| 2.03 | 《提名夏泽涵先生为第二届董事会独立董事候选人》 | 22,183,631 | 94.22% | 当选 |
4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果
审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案》 （二）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数23,544,644股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2024-083）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 4.00 | 《关于公司2024年第三季度权益分派预案》 | 3,408,603 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （四）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| 1.01 | 《提名徐群生先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
| 1.02 | 《提名顾勤先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
| 1.03 | 《提名陈宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
| 1.04 | 《提名吴来林先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 7,466,952 | 219.06% | 当选 |
| 1.05 | 《提名徐飞先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
| 1.06 | 《提名徐明先生为第二届董事会非独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
| 2.01 | 《提名邓四二先生为第二届董事会独立董事候选人》 | 4,657,271 | 136.63% | 当选 |
| 2.02 | 《提名谷正芬女士为第二届董事会独立董事候选人》 | 2,180,245 | 63.96% | 当选 |
| 2.03 | 《提名夏泽涵先生为第二届董事会独立董事候选人》 | 2,047,590 | 60.07% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：秦桂森 黄雨桑
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐群生 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾勤 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宝国 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴来林 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐飞 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐明 | 董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓四二 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谷正芬 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏泽涵 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵小林 | 监事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨小兵 | 监事 | 任职 | 2024年12月3日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2024年12月5日