卫宁健康科技集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。会议通知于2024年12月2日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李琳主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司作废第二类限制性股票1,548,525股。
《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。
经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分首次授予股票期权。《关于注销2022年股权激励计划部分首次授予期权的公告》同日披露于巨潮资讯网。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为，根据《管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核办法》等相关规定，公司2022年激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象名单进行了核实，认为731名激励对象的行权资格合法、有效。因此，同意公司为731名首次授予激励对象办理第二个行权期22,960,994份股票期权的行权手续。
《关于2022年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会二〇二四年十二月五日