上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，本次会议的通知于2024年12月3日以通讯方式送达全体监事。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施2024年员工持股计划。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事蔡林林回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘
要。
（二）审议通过《关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事蔡林林回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
2024年12月5日