华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时监事会会议于2024年12月4日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议3人）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案实施完成的议案》
本次回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额1亿元（含），且未超过回购方案中回购资金总额上限2亿元（含）。同时考虑到①实际已回购的股份已满足经2024年第二次临时股东会审议的员工持股计划的股份数量要求，②公司同期将启动新一轮的股份回购方案，为便于回购的统筹实施，同意宣告本次回购方案的实施完成。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
（二）审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监 事 会2024年12月5日